§ 3. Причинение имущественного ущерба без признаков хищения

 

За причинение имущественного ущерба без признаков хищения уголовная ответственность наступает по ст. 216 УК. Уголовно-правовой охране в данном случае подлежат имущественные отношения, с присущими им определенными участниками, содержанием и предметом имущественного посягательства. Уголовно-наказуемым, согласно ст. 216 УК признается: «причинение ущерба в значительном размере посредством извлечения имущественных выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путем модификации компьютерной информации при отсутствии признаков хищения». По сути своей данная норма уголовного закона призвана быть «резервной» и подхватывать деяния, не подпадающие по тем или иным основаниям под признаки хищений. Основное предназначение ст. 216 УК лежит не только в плоскости охраны отношений собственности, но и иных отношений, вытекающих из различного рода договоров и обязательств. Статья 216 УК отличается от хищений механизмом преступной деятельности: лицо не завладевает как таковым имуществом и не причиняет реальный имущественный ущерб, а стремится извлечь имущественную выгоду. Общественная опасность таких действий заключается в том, что преступные последствия выражаются не только в виде реального ущерба причиняемого собственнику или иному владельцу, но и в виде неполучения должного.

Объектом преступного посягательства являются вещные и обязательственные отношения.

Предметом преступления выступает имущество, а также иные объекты гражданских прав, используя которые (совершая действия с которыми) виновный извлекает имущественную выгоду.Так, если лицо обманным путем получает электрическую или тепловую энергию и тем самым причиняет ущерб в значительном размере, то извлекаемая таким образом имущественная выгода не может быть отнесена к понятию имущества, поскольку, например, электрическая энергия лишена вещного признака. Такая же ситуация возникает и в случае, когда лицо обманным образом не оплачивает услуги за проживание в гостинице, причиняя своими действиями ущерб в значительном размере гостиничному хозяйству. В обоих случаях лицо не получает имущество, но извлекает от своих противоправных действий имущественную выгоду.

Имущественная выгода – это действия имущественного характера, совершаемые лицом (как потерпевшим, так и виновным) с объектами гражданских прав и направленные на извлечение имущественных благ посредством экономии собственного имущественного фонда, извлечения прибыли либо избавления от материальных затрат.

К числу подобных действий можно отнести: бесплатное выполнение работ или оказание услуг (бесплатный ремонт автомашины, строительство дачи, безвозмездный ужин в ресторане, предоставление туристических путевок, уменьшение арендных ставок и др.), противоправное безвозмездное пользование чужим имуществом (временное пользование автомобилем), уничтожение долговой расписки, прощение долга, занижение стоимости продаваемого имущества, противоправное получение наследства (требование отказаться от доли в наследстве), противоправное безвозмездное пользование объектами интеллектуальной собственности, охраняемой информацией и т.д. Имущественная выгода, приобретаемая лицом в результате совершения преступления, основана исключительно на имущественных отношениях и в качестве своего предмета включает объекты гражданских прав: вещи, включая деньги и ценные бумаги; иное имущество; имущественные права; работы и услуги; охраняемую информацию; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Получая имущественную выгоду, лицо чаще всего не приобретает имущество, а избавляется от материальных затрат, иными словами сберегает (экономит) свое имущество, получает прибыль. Иными словами, потерпевший или же сам виновный совершает такие действия, которые при обычных условиях привели бы к растрате виновным своего имущества либо к затрате им лично (или близкими ему лицами) определенного труда для приумножения или улучшения качества имущественных благ. Однако ввиду того, что определенные действия, создающие стоимости, совершаются без материальных затрат для виновного, он экономит свой имущественный фонд за чужой счет.

Так, по одному из уголовных дел суд признал виновным гр. М., главного инженера ПУЧП «Проминат» в совершении хищения – ст. 212 УК РБ. М. обвинялся в том, что на протяжении года втайне от руководства ПУЧП «Проминат», будучи инженером этой фирмы, предлагал потенциальным клиентам приобрести парольный доступ в «Интернет» по цене, намного ниже официальной. Договоров с клиентами не заключалось, а полученные деньги присваивались. «Неофициальные» пользователи провели в сети «Интернета» в общей сложности 107.676.486 секунд, что составило более 10% от общего информационного ресурса, созданного ПУЧП «Проминат». В результате таких действий М. ПУЧП «Проминат» недополучило доход в размере 60,6 млн. рублей. Представляется, что осуждение М. за хищение в любой его форме выглядит сомнительным. Трудно признать, что виртуальное время унитарного предприятия является его имуществом. Подобного рода пример свидетельствует лишь о том, что ПУЧП «Проминат» причинен имущественный ущерб в виде неполучения должного, а М. получил имущественную выгоду в результате злоупотребления оказанным ему доверием.

Объективная сторона причинения имущественного ущерба без признаков хищения характеризуется активным (действием) или пассивным (бездействием) поведением, общественно опасным последствием (причинением ущерба в значительном размере), причинно-следственной связью между ними и способом совершения преступления как обязательными признаками данного состава преступления.

Способами рассматриваемого состава преступления являются обман, злоупотребление доверием, модификация компьютерной информации.

Обман в составе ст. 216 УК РБ выражается как в активных действиях, состоящих в сообщении заведомо ложных сведений о каких-либо обстоятельствах или фактах, так и в бездействии, т.е. в сокрытии тех или иных обстоятельств или фактов, умолчании о них с целью извлечения имущественной выгоды. В данном случае обман, используемый виновным для совершения преступления, существенно отличается от обмана в составе мошенничества, где преступник с целью введения в заблуждение лица, в собственности которого находится имущество, умышленно искажает или скрывает истину и тем самым добивается «добровольной» передачи имущества в свое распоряжение. Обман, применяемый при причинении имущественного ущерба без признаков хищения, связан не с получением имущества, а с извлечением виновным имущественной выгоды. Например, если лицо представляет в органы социального обеспечения подложные документы о наличии необходимого стажа работы, что влечет необоснованное получение соответствующей надбавки к пенсии, то его действия должны рассматриваться как хищение (ст. 209 УК). В случае же, если лицо представляет в органы ЖКХ по месту жительства поддельные справки о наличии иждивенцев для уменьшения размера коммунальных платежей, то указанные действия при наличии всех признаков должны квалифицироваться по ст. 216 УК.

При злоупотреблении доверием виновный использует правомерные (например, договорные) отношения с потерпевшим вопреки имущественным интересам последнего.^[1] В таком случае, злоупотребление доверием заключается в использовании виновным лицом в своих интересах уверенности, честности, добропорядочности другого лица – доверителя, во вред ему.^[2] В этой ситуации злоупотребление доверием следует понимать намного шире, чем аналогичное понятие в составе мошенничества, т.к. оно включает не только противоправное использование доверительных отношений сложившихся с собственником, но и незаконное использование вверенного имущества, имущества, находящегося в функциональном владении, пользовании и распоряжении виновного лица. Совершение данного преступления путем злоупотребления доверием (полномочиями) может выражаться в использовании чужого имущества, доверенного виновному, не в соответствии с его целевым хозяйственным назначением, а для удовлетворения потребностей самого виновного без уплаты собственнику должной компенсации. Невозврат долга (без учета иных обстоятельств) не может сам по себе являться основанием для привлечения лица к ответственности по ст. 216 УК.

Под модификацией компьютерной информации в юридической литературе обычно понимают изменение информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо внесении ложной информации.^[3] Сущность такого противоправного поведения состоит во внесении в компьютерную информацию любых изменений, которые обусловят ее отличие от ранее хранившейся в компьютерной сети, системе или на машинном носителе собственника информационного ресурса, в результате чего последнему будет причинен имущественный ущерб, а виновное лицо извлечет из этого выгоду.

В ст. 216 УК РБ четко обозначены способы совершения преступления, и в случае, когда причинение имущественного ущерба собственнику наступит в результате иных противоправных способов совершения преступления, то подобного рода действия не повлекут уголовной ответственности по ст. 216 УК РБ.

Так, Р., являясь индивидуальным предпринимателем, в нарушение Декрета Президента Республики Беларусь от 25.07.2002 № 18 «О некоторых вопросах социальной защиты населения» не зарегистрировался в качестве плательщика обязательных страховых взносов по месту жительства в Оршанском Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, и не уплатил с 1 августа 2002 г. по 30 сентября 2004 г. страховые взносы. В результате образовалась задолженность в суме 830 280 рублей. По приговору суда Оршанского района и г. Орши Р. осужден по ч. 1 ст. 216 УК РБ, с чем согласился и суд кассационной инстанции. Однако по протесту заместителя Председателя Верховного Суда Республики Беларусь президиум Витебского областного суда приговор и кассационное определение отменил, и дело прекратил за отсутствием в деяниях Р. состава преступления. Как было указано, действия Р. не были связаны с совершением обмана или злоупотребления доверием, что является обязательным условием наступления уголовной ответственности по ст. 216 УК РБ. За нарушение сроков регистрации в качестве плательщика в органах Фонда социальной защиты или при неуплате индивидуальными предпринимателями обязательных страховых взносов предусмотрена гражданско-правовая ответственность.^[4]

В данном постановлении президиум областного суда также указал, кому может быть причинен ущерб – собственнику или иному законному владельцу имущества. В этом случае, в качестве иных законных владельцев могут выступать лица, хотя и не являющиеся собственниками, но владеющие имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором.

По конструкции этот состав является материальным и преступление признается оконченным в момент причинения ущерба собственнику или иному законному владельцу. В случае причинения незначительного ущерба, содеянное не влечет уголовной ответственности (при наличии всех необходимых признаков, ответственность может наступать в административном порядке по ст. 10.7 КоАП).

Для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 216 УК РБ необходимо чтобы имущественный ущерб находился в причинной связи с действием (бездействием) виновного. Кроме этого, конструкция состава о причинении имущественного ущерба без признаков хищения также требует установления и доказывания помимо имущественного ущерба, получения лицом имущественной выгоды. Формула, используемая законодателем в ст. 216 УК РБ указывает лишь на то, что ущерб должен быть причинен собственнику в значительном размере и не зависит от того, в каком размере (значительном или незначительном) виновное лицо получило имущественную выгоду. Главное чтобы действия виновного были сопряжены с извлечением подобного рода выгод имущественного характера. Используемый термин «извлечение» говорит о длящемся противоправном процессе и не связан непосредственно с получением имущества.

Имущественный ущерб в ст. 216 УК РБ не представлен однородно и его не следует сводить только к реальному материальному ущербу, как и, напротив, только к упущенной выгоде. Согласно ч. 2 ст. 14 ГК РБ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Экономический смысл формулы, установленный в ст. 14 ГК, заключается в том, что размер убытков определяется суммированием затрат, необходимых для восстановления нарушенного объекта (приведение его в первоначальное состояние), стоимости утраченного объекта и убытков, вызванных неполучением ожидаемых доходов. Установление имущественного ущерба, причиненного анализируемым преступлением и определение его размера, предполагает необходимость исчисления ущерба в денежном выражении.

Принезаконном пользовании объектами гражданских прав размер причиненного ущерба выражается в уменьшении общей массы имущественных благ вследствие их незаконного износа или потребления. При незаконном пользовании имущества оно может не только использоваться виновным в своих корыстных интересах, но и потребляться (например, газ, электроэнергия).^[5] В такой ситуации стоимость износа или потребления исчисляется в денежном выражении. Например, исчисляя ущерб, причиненный незаконным пользованием чужим имуществом следует применять тарифы и расценки, в которых определяется стоимость подобных услуг, выполненных работ и т.д.

Однако при незаконном пользовании имуществом нередко перед судом встает вопрос о механизме определения упущенной выгоды. Так, нередко ущерб причиняется посредством временного завладения обманным образом чужими денежными средствами (путем выдачи себя за представителя коммерческой организации, заключения договоров поставки товаров и получения в предоплату соответствующих денежных средств различных коммерческих структур) и «прокручиванием» их на счетах в банковских учреждениях. После же получения процентов, лицо с надуманными объяснениями возвращает незаконно используемую сумму, а проценты оставляет у себя. Такое причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием совершается при невыполнении условий договора и умышленном затягивании возвращения денежных средств, перечисленных контрагентом по договору в качестве предварительной оплаты. Тем самым, заключает А.И.Бойцов, недобросовестная сторона, используя чужие средства и обращая в свою пользу доходы от пользования ими, право на которые ему заведомо не принадлежат, получает прибыль, лишая такой возможности собственника денежных средств и причиняя ему ущерб в виде упущенной выгоды (неполученных доходов).^[6] В прокурорско-следственной практике имеют место и иные многочисленные (подобные) случаи, когда в качестве имущественного ущерба рассматривается сумма имущественных выгод, полученных виновным. Если, например, лицо долгое время использует чужие денежные средства в личных целях и похищать их не собирается (в этом случае речь о хищении идти не может, т.к. отсутствует признак безвозмездности), то как тогда следует определять размер причиненного ущерба собственнику? Очевидно, что не размером используемых средств или полученной выгодой. Было бы ошибкой при незаконном пользовании имуществом ущерб определять как размер имущественной выгоды, полученной виновным от противоправного пользования имуществом и не учитывать понесенные в этой связи собственником расходы. Полагаем, что именно последнее обстоятельство (понесенные расходы) должны иметь первостепенное значение.^[7]

При неуплате (непередаче) должного размер ущерба равен размеру недополученных средств. В данном случае собственник (чаще всего государство) не получают материальные блага (денежные средства), которые он должен был получить или не получает должного эквивалента за потребленные блага (например за услуги, выполненную работу, потребленную энергию). Виновный удерживает у себя определенные объекты экономического оборота, которые он должен был передать кредитору в силу закона или нормативного предписания. Имущественный ущерб выражается в форме уклонения от уплаты различных платежей (определенной денежной суммы). К этой же форме можно отнести обращение лицом в свою собственность или в собственность иных лиц платежей, сборов и иных поступлений, которые должны были поступить в фонды государства или иных лиц (присвоение имущества лицом, не имеющим на это каких-либо полномочий; получение проводником вагона платы за безбилетный провоз пассажиров или грузов; получение дополнительной платы слесарем станции техобслуживания автомобилей за неуказанную в наряде работу) размер причиненного ущерба определяется размером (суммой) неполученных средств. Здесь фонд собственника не пополняется тем имуществом, которое лицо должно было передать, а собственник соответственно его получить. В данной форме имущественный ущерб слагается из суммы тех материальных благ, которые должны были поступить собственнику, но не поступили вследствие противоправных действий виновного. Ущерб в ст. 216 УК должен слагаться из реального ущерба (износе имущества) и косвенного ущерба, т.е. неполучении должного (суммы, которая не поступила собственнику или иному владельцу за оказание услуги, выполнение работы, уклонения от уплаты обязательных платежей или использования имущества).

Теория уголовного права и судебная практика выделяет следующие формы (видовые действия) причинения имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, где внешнее выражение причинения имущественного ущерба определяется следующим фактическим содержанием:

– незаконное пользование объектами гражданских прав (пользование чужим имуществом при отсутствии полномочий; незаконное пользование телефонными услугами, сетью «Интернет»; использование водителем предоставленного ему по службе транспортного средства в личных целях; нецелевое использование средств или имущества другого собственника, полученных на законных основаниях (предоплата за товар); получение имущества или денежных средств с использованием льгот, на которые виновное лицо не имеет права; выпуск и реализация фальшивых билетов на концерты, спортивные мероприятия и т.д.). К указанной форме причинения имущественного ущерба без признаков хищения можно отнести и случаи, когда физические лица обманным путем получают в банковских учреждениях кредиты (например, потребительские, на строительство жилья и т.д.). В случае причинения банку имущественного ущерба в значительном размере (скорее, в виде упущенной выгоды) действия виновного лица будут также охватываться ст. 216 УК РБ;

– неуплата (непередача) должного (занижение суммы обязательного платежа при нотариальном удостоверении сделки; внесение меньшей суммы платежа за потребленную электроэнергию или газ; уклонение от уплаты обязательных платежей, сборов (таможенных, налоговых) и другие формы преступной экономии или получения незаконного вознаграждения). Если виновное лицо использует для совершения преступления, предусмотренного ст. 216 УК РБ заведомо подложные документы, то подобные действия не образуют совокупности преступлений (ст. 216 УК РБ и ст. 380 УК РБ) и ответственность наступает только по ст. 216 УК РБ. В случае же если лицо подделывает документы и в последующем использует их для совершения преступления, то в данном случае имеет место совокупность преступлений (ст. 216 УК РБ и ст. 380 УК РБ);

– возложение виновным бремени своих расходов на потерпевшего (виновный, используя различные обманные приемы, переводит свой долг на другое лицо, добивается его списания и т.д.). В данной ситуации виновный непосредственно не завладевает чужим имуществом, а возлагает свои расходы на других лиц, тем самым извлекая из этого для себя выгоду и причиняет прямой имущественный ущерб потерпевшему.

М. сказал своему приятелю П., что якобы последний проиграл ему вчера в карты во время распития спиртных напитков крупную денежную сумму (1000 долларов США). Этот факт, который, однако, был вымышленным, подтвердили и иные свидетели. Поскольку с П. такое случалось не в первый раз, он не стал возражать. М попросил П. передать проигранные деньги не ему, а Р., которому М. ранее задолжал 100 долларов США. Таким образом, здесь М. извлек для себя выгоду и перевел уплату своего долга на иное лицо;

– обращение лицом в свою собственность или в собственность иных лиц платежей, сборов и иных поступлений которые должны были поступить в фонды государства или иных лиц (присвоение имущества лицом, не имеющим на это каких-либо полномочий; получение проводником вагона платы за безбилетный провоз пассажиров или грузов; получение дополнительной платы слесарем станции техобслуживания автомобилей за неуказанную в наряде работу). В таких случаях, деньги, как правило, подлежащие поступлению от граждан государству или организациям в качестве дохода, обращаются в личную пользу лицами, которые не имеют отношения к использованию имущества, предоставляемого в виде услуг в пользование отдельным гражданам.^[8] Наиболее часто эти действия выражаются в продаже фиктивных проездных билетов, билетов в театр, на стадион, иные зрелищные и развлекательные мероприятия. Отличие причинения имущественного ущерба без признаков хищения от состава мошенничества состоит в том, что в результате обмана или злоупотребления доверием лицо не завладевает имуществом из наличных фондов собственника, а ущерб причиняется тем, что собственнику не передается имущество, которое ему должно было поступить по тем или иным основаниям.

Одним из отличительных признаков при разграничении хищений от причинения имущественного ущерба без признаков хищения является обстоятельство, указывающее на полномочия лица при получении имущества. Если имущество передано лицу, не уполномоченному на его получение, но выдавшему себя за такового посредством обманных действий, оно не успевает стать собственностью потерпевшего, в связи с чем действия данного лица не являются хищением денежных средств, а представляют собой причинение имущественного ущерба не содержащие признаков хищения^[9] (например, получение работником типографии платы за книжную продукцию, которая не была учтена при оформлении  заказа^[10]). В случае же если имущество передано уполномоченному лицу (представителю собственника), то такое имущество следует считать поступившим в фонды собственника с момента его фактической передачи, независимо от того оприходовано оно документально или нет. Завладение имуществом лицом, уполномоченным на его получение, в такой ситуации надлежит квалифицировать как присвоение (ст. 211 УК РБ).

Именно таким образом, как хищение имущества, были расценены действия Ш. – контролера-кассира одного из филиалов «Беларусбанка». Ш. присваивала деньги клиентов, когда те приходили в отделение банка, рассчитывая открыть счет на свое имя. В присутствии клиента Ш. составляла на компьютере договор, распечатывала его, давала подписать и принимала деньги. Однако в кассу банка денежные средства не поступали, поскольку после того как клиент покидал отделение банка, Ш. аннулировала договор. Как впоследствии установило следствие, полученные деньги Ш. тратила на свои нужды.

В ряде случаев ст. 216 УК РБ является общей нормой для целого ряда статей, в которых содержится описание признаков преступного неисполнения обязательств (ст. 231 УК, ст. 243 УК). Вместе с тем, в теории уголовного права существует утверждение, что определив в этих нормах грань преступного уклонения указанием на крупный размер, законодатель тем самым декриминализировал уклонение от уплаты таможенных платежей, сумм налогов, сборов, не достигающих крупного размера.^[11]

Согласно ч. 1 примечания к гл. 24 УК под хищением понимается «умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем  кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты или использования компьютерной техники». Формально, при причинении имущественного ущерба должен отсутствовать хотя бы один признак хищения. Чаще всего отсутствует признак «безвозмездности» либо признак «завладения» имуществом.

А. являясь владельцем принадлежащего ему на праве собственности автомобиля, передал его во временное пользование В. сроком на полгода. В период пользования автомобилем В., А. решил разыграть похищение своего собственного автомобиля и потребовать от В. компенсации за украденную автомашину. В результате совершенных действий А. удалось получить денежную сумму от В. Однако в указанном примере в качестве предмета похищения выступает не автомобиль, изымаемый самим собственником, а имущество другого лица, которым завладевают под видом компенсации.

Понятие «при отсутствии признаков хищения» охватывает и возможное отсутствие такого обязательного признака хищения как корыстная цель, представляющего собой намерение завладеть имуществом из чужой собственности. В этом случае можно прийти к выводу, что при отсутствии корыстной цели завладения имуществом при хищении, ст. 216 УК должна предусматривать не только совершение данного преступления с прямым, но и с косвенным умыслом. Например, причинение имущественного ущерба может быть совершено виновным посредством предотвращения отрицательных последствий для себя (несвоевременный возврат заемных средств с целью недопущения срыва иной крупной сделки^[12]). Однако на самом деле виновный, совершая преступление, предусмотренное ст. 216 УК РБ причиняет ущерб собственнику посредством извлечения для себя (или иных лиц) имущественной выгоды. Преследуя же такую преступную цель, лицо в составе ст. 216 УК РБ действует только с прямым умыслом.

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления характеризуется прямым умыслом, корыстным мотивом и целью извлечения незаконной имущественной выгоды. Прямой умысел выражается в том, что виновное лицо осознает общественно опасный характер совершаемого деяния и что сообщает собственнику или законному владельцу имущества ложные сведения или умалчивает о действительных фактах либо использует их доверие вопреки интересам данных лиц, предвидит, что таким путем будет причинен имущественный ущерб, и желает его причинить.

Субъектом совершения преступления установленного ст. 216 УК РБ является как частное лицо, так работник предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, достигший 16-летнего возраста. Должностное лицо, использовавшее свое служебное положение и причинившее имущественный ущерб собственнику посредством извлечения выгоду в результате совершения обмана, злоупотребления доверием или модификации компьютерной информации подлежит ответственности по ст. 424 УК РБ.

Квалифицирующими обстоятельствами причинения имущественного ущерба без признаков хищения являются:

а) группа лиц с предварительным сговором (ч. 2 ст. 216 УК). По содержанию данный признак совпадает с аналогичным признаком в иных формах хищения (необходимо наличие двух и более субъектов, которые на стадии приготовления к преступления договорились извлечь имущественную выгоду для себя или иных лиц посредством причинения имущественного ущерба другому лицу).

б) крупный размер (ч. 2 ст. 216 УК). Причинение имущественного ущерба без признаков хищения является крупным, если ущерб в двести пятьдесят и более раз превышает размер базовой величины, установленный на день совершения преступления.