Тема № 16. Борьба с легализацией преступных доходов
^ Вверх
Вы здесь: Главная Тема № 16. Борьба с легализацией преступных доходов

Тема № 16. Борьба с легализацией преступных доходов

 

Тематический план:

 

  1. Необходимость борьбы с легализацией преступных доходов
  2. Департамент финансового мониторинга, цель его деятельности, задачи.
  3. Функции и права финансового маниторинга

 

Контрольные вопросы и задания:

 

1. Как связаны экономические преобразования в Республике Беларусь и проблема предотвращения легализации незаконно нажитых средств?

2. Какие наиболее криминогенные сферы экономической области?

3. Обоснуйте необходимость применения в Республике Беларусь международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

4. Какова необходимость образования Департамента финансового мониторинга?

5. Назовите основные задачи Департамента.

6. Какие задачи Департамента в области международного сотрудничества?

7. Назовите основные функции Департамента по финансовым операциям, подлежащих особому контролю.

 

Тесты:

 

1. Легализация преступных доходов осуществляется путем:

а. банковских операций с денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными камнями

б. сделок с ценными бумагами, влекущих за собой переход права собственности

в. внесения денег, ценных бумаг в уставной фонд при создании или реорганизации юридического лица

г. ваш вариант ответа 

2. Кто предоставляет информацию Департаменту по финансовым операциям подлежащих особому контролю:

а. национальный банк

б. иные банки

в. небанковские кредитно-финансовые организации

г. ваш вариант ответа

 

Подготовить реферат:

 

  1. Легализация преступных доходов – посягательство на установленный порядок осуществления экономической деятельности
  2. Стратегия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)

 

Рекомендуемая литература:

 

  1. Пилипенко, А.А. Финансовое право / А.А.Пилипенко. – Минск: Книжный дом, 2007. – С.142-145
  2. Указ Президента Республики Беларусь от 14.09.2003г. №408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь»
  3. Закон Республики Беларусь 19.05.2000г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем»
  4. Лукашов А.И. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности / А.И. Лукашов. - Минск: Тесей.-2002. – С.190-197